चीन नियंत्रित एनबीएफसी पर ईडी का शिकंजा, 131 करोड़ का कोष किया जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने विदेशी विनियमन कानून के उल्लंघन के मामले में एक चीनी नागरिक के स्वामित्व वाली एनबीएफसी का 131 करोड़ रुपये का कोष जब्त किया है।
नान बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) पीसी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड है। यह अपने मोबाइल एप कैशबीन के जरिये तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के काम में शामिल थी। यह मामला मोबाइल एप के जरिये तत्काल व्यक्तिगत सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के काम से जुड़ीं कुछ एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के एक अलग मामले में जांच के दौरान ईडी की नजरों में आया था। यह ऋण अत्यधिक ब्याज दर पर दिया जा रहा था। अवैध रूप से उपभोक्ता का डाटा इस्तेमाल कर काल सेंटरों के जरिये गाली-गलौज से कर्ज की वसूली की जा रही थी।
पिछले साल इस एप के अवैध होने के बारे में कई राज्यों से सूचना मिली थी। खासकर लाकडाउन के चलते खराब आर्थिक हालात के बाद और इन संदिग्ध कंपनियों की धमकियों तथा वसूली के चलते कई लोगों द्वारा आत्महत्या करने की खबरें मिली थीं।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत ईडी ने विभिन्न बैंकों में जमा 131.11 करोड़ रुपये का कोष जब्त किया है। इसने इसी तरह अगस्त में इसी एनबीएफसी का 106.93 करोड़ रुपये का कोष जब्त किया था।
ईडी ने कहा, जांच में पाया गया कि पीसीएफएस की विदेशी कंपनियां उधार कारोबार के लिए 173 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेकर आई। कम समय के भीतर विदेशी कंपनियों से प्राप्त साफ्टवेयर सेवाओं के लिए भुगतान के नाम पर 429.29 करोड़ रुपये विदेश भेजे।